本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。 主要業(yè)務為炭黑、白炭黑及煤焦油制品的生產(chǎn)和銷售，為國內(nèi)炭黑行業(yè)骨干企業(yè)。 炭黑按照用途通常分為橡膠用炭黑和非橡膠用炭黑。其中：非橡膠用炭黑包括色素、導電、塑料等專用炭黑；橡膠用炭黑分為輪胎用炭黑和其他橡膠用炭黑兩種。炭黑作為生產(chǎn)橡膠的補強劑和填充劑，能提高橡膠的強度和耐磨性等物理性能，是橡膠加工不可或缺的重要原料。輪胎用炭黑在所有炭黑產(chǎn)品中用量，在汽車輪胎生產(chǎn)使用中炭黑后，汽車輪胎物理性能的改善增加了輪胎的行駛里程和使用壽命，同時也使汽車輪胎的加工過程變得更加容易。炭黑工業(yè)的發(fā)展極大地促進了汽車工業(yè)的發(fā)展進程，對改善和提高居民的生活水平和生活質(zhì)量發(fā)揮了重大作用。 炭黑產(chǎn)品主要在橡膠行業(yè)中使用，同時在油墨涂料等行業(yè)中也有應用。按照炭黑粒子直徑、結(jié)構(gòu)性、吸碘值、DBP吸收值等指標，橡膠用炭黑產(chǎn)品可劃分為十多個種類，主要應用于越野輪胎、載重輪胎等各類車輛輪胎生產(chǎn)，部分用于橋梁用膠墊、輸送帶及其它要求耐磨性能極好的橡膠制品的生產(chǎn)。在應用于輪胎生產(chǎn)時，炭黑產(chǎn)品可區(qū)分為硬質(zhì)炭黑和軟質(zhì)炭黑兩類使用，其中：硬質(zhì)炭黑應用在輪胎的胎面部位，可以和橡膠分子之間形成結(jié)合力很強的化學鍵，從而提高橡膠的硬度、強伸性能和耐磨性能；軟質(zhì)炭黑可以有效的填充到橡膠分子間形成的空隙中，改善橡膠的粘彈性，多用在輪胎的胎側(cè)和胎體部分，增加輪胎在滾動過程中的耐曲撓性。 使用先進的爐法工藝生產(chǎn)炭黑，產(chǎn)品以乙烯焦油、蒽油和煤焦油為主要原料加工而成。爐法生產(chǎn)的特點是，燃料在反應爐中燃燒，提供原料裂解所需的熱量。燃燒和裂解過程同時發(fā)生。根據(jù)所用原料形態(tài)的不同，爐法生產(chǎn)可分為氣爐法和油爐法兩種，目前我使用油爐法生產(chǎn)炭黑。在爐法生產(chǎn)工藝流程中，反應爐是核心設。生產(chǎn)不同品種的炭黑需采用不同結(jié)構(gòu)尺寸的反應爐�？諝夂腿剂显诜磻獱t中燃燒，原料經(jīng)霧化后噴入燃燒的火焰中，經(jīng)高溫熱解生成炭黑。炭黑懸浮于燃余氣中形成煙氣。煙氣經(jīng)急冷后送空氣預熱器、油預熱器進一步降溫，后送入袋濾器，分離出的炭黑送到造粒機中造粒，然后在干燥機中干燥。我炭黑產(chǎn)品在造粒方法上使用濕法造粒法，是一種先進的生產(chǎn)方式。濕法造粒是將粉狀炭黑和適量的水和黏合劑加入濕法造粒機中，在造粒機攪齒的作用下均勻混合，在離心力的作用下，形成均勻的球形顆粒。然后經(jīng)過干燥機干燥脫除水分，分級篩選、精致，終形成均顆粒狀產(chǎn)品。濕法造粒的炭黑顆粒大小均勻，具有一定的強度，在存儲、包裝、運輸過程中顆粒的破碎大幅度減少，粉劑含量低，避免了生產(chǎn)和使用過程中粉塵的污染，不會因炭黑顆粒破碎造成橡膠混煉設的阻塞及炭黑分散不均勻的現(xiàn)象。 白炭黑主要成分是水合二氧化硅，因其結(jié)構(gòu)和功能與炭黑類似，故稱為白炭黑。白炭黑作為一種環(huán)保、性能優(yōu)異的助劑，主要用于橡膠制品、紡織、造紙、農(nóng)藥、食品添加劑領域。隨著硅橡膠、功能新材料及涂料等行業(yè)的迅速發(fā)展，對沉淀法白炭黑的需求量將迅速增長，其前景廣闊。 本白炭黑產(chǎn)品包括輪胎用白炭黑、制鞋用白炭黑、硅橡膠用白炭黑、載體及消光劑用白炭黑等四個類別，輪胎用白炭黑是重要的產(chǎn)品。 本的白炭黑為沉淀法白炭黑，采用固體硅酸鈉加硫酸的生產(chǎn)工藝。固體硅酸鈉在一定壓力和溫度下溶解在水中形成液態(tài)固體硅酸鈉，液態(tài)固體硅酸鈉在反應釜中和一定濃度的硫酸進行中和反應后生成沉淀法二氧化硅，即白炭黑。然后含白炭黑的料漿經(jīng)壓濾、洗滌將固體二氧化硅分離，在經(jīng)干燥機干燥至符合要求的含水范圍內(nèi)，包裝入庫。 本具有炭黑專用油、輕油，洗油、酚鈉鹽和工業(yè)萘生產(chǎn)能力，為炭黑產(chǎn)品生產(chǎn)配套而建設。主要產(chǎn)品為炭黑專用油，用于炭黑產(chǎn)品生產(chǎn)，其他品種產(chǎn)量較少。 PVDF是聚偏氟乙烯的英文縮寫。該產(chǎn)品主要用于涂料、注塑擠出、鋰離子電池背板膜，太陽能電池板等領域。是功能性高分子材料。 PVDF是由142b經(jīng)高溫裂解生成偏氟乙烯單體，偏氟乙烯單體經(jīng)聚合釜聚合后生成聚偏氟乙烯，即PVDF。 協(xié)會33家企業(yè)共生產(chǎn)炭黑443萬噸，較上年同期下降1.93%，共銷售炭黑442萬噸，與上年同期持平。2019年炭黑產(chǎn)量為44.93萬噸，占協(xié)會會員總產(chǎn)量的10.14%，處于行業(yè)前三位。 上述財務指標或其加總數(shù)是否與已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的債券 報告期內(nèi)，炭黑需求面收緊，對炭黑價格壓制較為嚴重。 據(jù)卓創(chuàng)統(tǒng)計， 2019年3月開始，中國輪胎產(chǎn)量一直處于下滑趨勢。中國宏觀經(jīng)濟總體穩(wěn)定發(fā)展，中國汽車工業(yè)在消費信心不足、部分地區(qū)提前切換國六標準等不利因素影響下，總體表現(xiàn)較弱。炭黑價格受制于需求端易跌難漲成為常態(tài)。 報告期內(nèi)，伴隨著中國炭黑擴能企業(yè)產(chǎn)能的不斷釋放，炭黑行業(yè)產(chǎn)能過剩、供大于求等矛盾日益突出，尤其是本年以來業(yè)內(nèi)價格競爭加劇，為搶占市場份額低價出貨的現(xiàn)象層出不迭。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會炭黑分會統(tǒng)計，行業(yè)協(xié)會內(nèi)炭黑產(chǎn)量443萬噸，比去年同期下降1.93%，行業(yè)協(xié)會內(nèi)共實現(xiàn)主營業(yè)務收入283億元，比去年同期下降 12.48 %。 報告期內(nèi)，主營業(yè)務未發(fā)生重大變化，仍以炭黑生產(chǎn)銷售為主。累計生產(chǎn)炭黑44.93萬噸，銷售炭黑45.66萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)銷率101.62%；全年實現(xiàn)營業(yè)收入280,593.04萬元，較上年同期降低9.07%；實現(xiàn)凈利潤為1,922.12萬元，比上年同期降低85.52%。 2019年以來，國際環(huán)境日趨復雜嚴峻，世界經(jīng)貿(mào)增長放緩，在全球經(jīng)濟下行、中國結(jié)構(gòu)性矛盾突出以及中美經(jīng)貿(mào)摩擦的背景下，炭黑出口量下跌也是炭黑需求面減少的因素之一。主營業(yè)務分地區(qū)銷售收入結(jié)構(gòu)和上年同期相比變化較大，國內(nèi)銷售收入與上年同期相比降低3.08%，國外銷售收入同比降低38.28%。 報告期內(nèi)，炭黑產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入為258,923.81萬元，較上年同期降低9.85%；白炭黑實現(xiàn)銷售收入11,655.67萬元，較上年同期降低0.88%；電及蒸汽實現(xiàn)銷售收入7,072.03萬元，較上年同期增長4.35%。 報告期內(nèi)，注重科技研發(fā)投入，共投入各項研發(fā)支出11,212.09萬元，在研制新產(chǎn)品、不斷優(yōu)化產(chǎn)品性能，提升裝置使用效率、降低生產(chǎn)消耗，提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本等方面取得了一定的成效。 報告期內(nèi)，炭黑行業(yè)整體發(fā)展出現(xiàn)了低迷狀態(tài)，一是受中美貿(mào)易摩擦的影響依然持續(xù)，二是全國炭黑總產(chǎn)能與實際產(chǎn)量極不匹配，行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩，加上出口市場的反傾銷和綠色技術壁壘，競爭日趨白熱化。在這種市場高壓下，董事會把握市場契機，緊緊圍繞方針目標，遵循以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品站穩(wěn)市場的戰(zhàn)略，堅持穩(wěn)中求進逆勢而上，在市場變幻中尋求突破，適時調(diào)整經(jīng)營思路，積極迎接挑戰(zhàn)奮進拼搏，確保業(yè)績穩(wěn)定。 報告期內(nèi)，受國家供給測結(jié)構(gòu)改革去產(chǎn)能政策和地方環(huán)保政策的影響，部分鋼鐵、煤焦化被關停和限產(chǎn)，資源短缺的局面已經(jīng)無法改變。為應對市場變化頻繁的狀況，加大了原料供應商的開發(fā)力度，增加了供貨渠道；甄選合格供應商，通過積極溝通、協(xié)商與主要供應商建立合作關系穩(wěn)定供貨，努力降低采購成本。 報告期內(nèi)，炭黑行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾激化，在上下游產(chǎn)業(yè)鏈供需博弈中成為的犧牲者，面對競爭殘酷的市場環(huán)境，銷售系統(tǒng)貫徹營銷新思路，在保證產(chǎn)銷平衡的基礎上，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)高毛利產(chǎn)品銷售渠道。在探索中調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，面對輪胎企業(yè)去產(chǎn)降存的局面，銷售人員時刻盯緊這一市場變化，及時分析上下游市場反饋的信息，根據(jù)不同時期的市場形勢，制定了靈活的銷售策略為創(chuàng)造效益。 報告期內(nèi)，在全年環(huán)保高壓政策下，停限產(chǎn)政策直接影響企業(yè)的發(fā)展，在環(huán)境下，生產(chǎn)系統(tǒng)抓住生產(chǎn)的每分每秒，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，跟時間賽跑；通過技術改造提升生產(chǎn)裝置的使用效率，的產(chǎn)能利用率超過，生產(chǎn)能力得到充分、合理地使用，確保經(jīng)營目標的實現(xiàn)。 報告期內(nèi)，生產(chǎn)研發(fā)人員緊跟市場，合理制定工藝方案，加強生產(chǎn)過程控制穩(wěn)定性。通力配合銷售市場開發(fā)新系列產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過生產(chǎn)環(huán)節(jié)、工藝技術等多方改造，提升產(chǎn)品附加值，有效地提高了的市場競爭力。在節(jié)能降耗方面，對生產(chǎn)裝置及儀器進行了優(yōu)化升級，實現(xiàn)節(jié)能降耗，降低生產(chǎn)成本。 報告期內(nèi)，注重環(huán)境保護，加強環(huán)保數(shù)據(jù)的實時監(jiān)測，脫硫、脫硝、低氮燃燒、廢氣收集、尾氣噴氨、濕電除塵、VOC氣體治理等項目設施運行良好。2019年加大了循環(huán)經(jīng)濟工程技改投入：雨污分流、污水處理再利用，煙羽脫白水循環(huán)再利用等項目，以及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)流程、技術升級、工藝創(chuàng)新等60余項，努力做到低消低排，擺脫“傻大黑粗”的高耗能、高污染，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟走綠色發(fā)展之路，讓寶貴資源永續(xù)利用、造福社會。 5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明 （1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明 �。�1）本自2019年1月1日采用財政部《關于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務報表格式的通知》（財會〔2019〕6號）相關規(guī)定。會計政策變更導致影響如下： �。�2）本自2019年1月1日采用《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》（財會〔2017〕7號）、《企業(yè)會計準則第23號一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》（財會〔2017〕8號）、《企業(yè)會計準則第24號一一套期會計》（財會〔2017〕9號）以及《企業(yè)會計準則第37號一一金融工具列報》（財會〔2017〕14號）相關規(guī)定，根據(jù)累積影響數(shù)，調(diào)整年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調(diào)整。會計政策變更導致影響如下： 將持有的應收票據(jù)，以貼現(xiàn)或背書等形式轉(zhuǎn)讓，且該類業(yè)務較為頻繁、涉及金額較大，其管理業(yè)務模式實質(zhì)為既收取合同現(xiàn)金流量又出售，按照金融工具準則的相關規(guī)定，將其分類為以公允價值計量變動且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，在應收款項融資項目列示。 �。�3）本自2019年6月10日采用《企業(yè)會計準則第7號一一非貨幣性資產(chǎn)交換》（財會〔2019〕8號）相關規(guī)定，企業(yè)對2019 年1月1日至本準則施行日之間發(fā)生的非貨幣性資產(chǎn)交換，應根據(jù)準則規(guī)定進行調(diào)整。企業(yè)對 2019年1月1日之前發(fā)生的非貨幣性資產(chǎn)交換，不需要進行追溯調(diào)整。 �。�4）本自2019年6月17日采用《企業(yè)會計準則2號一一債務重組》（財會〔2019〕9號）相關規(guī)定，企業(yè)對2019 年1月1日至本準則施行日之間發(fā)生的債務重組，應根據(jù)準則規(guī)定進行調(diào)整。企業(yè)對 2019年1月1日之前發(fā)生的債務重組，不需要進行追溯調(diào)整。 本及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 龍星化工股份(以下簡稱“”或“龍星化工”)第四屆董事會2020年次會議于2020年3月27日以電子郵件、微信等方式發(fā)出通知，并于2020年4月8日在二號會議室召開；會議應到董事7名，實際參與表決的董事7名，其中非獨立董事劉冰洋先生及獨立董事邱峻女士、陳浩生先生、何繼江先生以通訊方式參加會議并表決，全體監(jiān)事及高管列席了會議。 會議的召開符合《法》、《章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。會議由董事長魏亮先生主持，審議并以投票表決方式通過以下議案： 一、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工2019年度董事會工作報告》 獨立董事分別向董事會提交并宣讀了《獨立董事2019年度述職報告》。具體內(nèi)容詳見指定信息披露網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng)（）。 二、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工2019年度報告及其摘要》。 年報全文及摘要內(nèi)容詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（），年報摘要詳見《證券時報》、《中國證券報》、《證券報》刊登的相關公告。 三、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工2019年度財務決算報告》。 四、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工2019年度利潤分配預案》。 結(jié)合所處發(fā)展階段及總體運營情況，并綜合考慮目前自由現(xiàn)金流、盈利水平及未來科研、環(huán)保投入需求等因素，董事會決定2019年度不進行利潤分配，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤將用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營。 五、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工2019年度董事、監(jiān)事、高管人員報酬的議案》。 2019年支付給董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬總額為293.83萬元�，F(xiàn)行的薪酬考核制度、激勵制度及薪酬發(fā)放的程序符合有關法律、法規(guī)及《章程》的規(guī)定。董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬情況見附件。 六、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工〈2019年關聯(lián)方資金占用情況的專項審計說明〉的議案》。 《龍星化工關聯(lián)方資金占用情況的專項審計說明》及獨立董事意見詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（）。 七、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關于繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務所（特殊普通合伙）為2020年審計機構(gòu)的議案》。 鑒于天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計團隊在年度審計工作中嚴謹敬業(yè)，對的經(jīng)營發(fā)展情況較為熟悉。根據(jù)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為提供財務審計的實際工作和資信情況，同意繼續(xù)聘請其為2020年度財務審計機構(gòu)。 獨立董事對續(xù)聘 2020 年度審計機構(gòu)發(fā)表了事前認可意見，并對該議案發(fā)表了獨立意見，發(fā)布了《龍星化工關于擬續(xù)聘2020年度審計機構(gòu)的公告》，具體內(nèi)容均披露于巨潮資訊網(wǎng)（）。 八、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關于龍星化工2020年向銀行申請綜合授信融資的議案》。 根據(jù)的發(fā)展規(guī)劃及2020年度資金需求情況，決定向銀行申請銀行綜合授信（包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、保函、信用證、融資租賃業(yè)務等）融資總量不超過25億元人民幣，分次融資自授信申請被批準或與銀行簽訂授信協(xié)議之日起計。上述綜合授信額度的申請有效期為自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。 九、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關于龍星化工2020年度為子提供擔保的議案》。 為滿足流動資金的正常需求，龍星化工2020年度為子焦作龍星提供不超過4億元擔保額度，為子精細化工提供不超過1億元擔保額度。上述擔保額度的有效期為自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。 十、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關于子焦作龍星2020年度為龍星化工提供擔保的議案》。 為保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常需求，子焦作龍星2020年度為龍星化工提供不超過4億元擔保額度。上述擔保額度的有效期為自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。 十一、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工〈2019年度內(nèi)部控制自我評價報告〉的議案》。 董事會認為：內(nèi)部控制制度符合我國有關法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也符合當前生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要；的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好作用；《內(nèi)部控制自我評價報告》比較客觀地反映了內(nèi)部控制的真實情況，對內(nèi)部控制的總結(jié)比較全面。已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內(nèi)部控制。 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的（天職業(yè)字[2020]15112號）《關于龍星化工股份內(nèi)部控制鑒證報告》明確：龍星化工按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關規(guī)定于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的與財務報告有關的內(nèi)部控制。 十二、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關于召開2019年度股東大會的議案》。 于2020年4月30日召開2019年度股東大會，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（）的相關通知。 及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 2．股東大會的召集人：龍星化工股份（以下簡稱“”或“龍星化工”）第四屆董事會。 2020年4月8日召開的第四屆董事會2020年次會議上審議通過了《關于召開2019年度股東大會的議案》。 本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和章程等的規(guī)定。 4．會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。 網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2020年4月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年4月30日上午9:15至下午15:00中的任意時間。 于2020年4月23日下午收市時在中國結(jié)算深圳分登記在冊的全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書格式見附件一），該股東代理人不必是本股東。 7、審議《關于繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務所（特殊普通合伙）為2020年審計機構(gòu)的提案》 上述提案的詳細內(nèi)容請見2020 年4月10日刊登于《中國證券報》、《證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《龍星化工股份第四屆董事會2020年次會議公告》等相關公告。 1、議案4、議案5、議案6、議案7為需要對中小投資者（依據(jù)深圳證券交易所中小企業(yè)板業(yè)務專區(qū)信息披露業(yè)務中的股東大會決議公告披露要點，中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市的董事、監(jiān)事、高管；②單獨或者合計持有上市5%以上股份的股東）的表決單獨計票的審議事項。 �。�1）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 �。�2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券帳戶卡；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件二。 茲委托（ ）先生/女士代表本人（本單位）出席2020年4月30日召開的龍星化工股份2019年度股東大會現(xiàn)場會議，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下： 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年4月30日上午9:15至下午15:00中的任意時間。 1. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。 2. 股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。 證券代碼：002442 證券簡稱： 龍星化工 公告編號：2020-010 本及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 龍星化工股份（以下簡稱“”或“龍星化工”）第四屆監(jiān)事會2020年次會議于2020年3月27日以電話和電子郵件的形式發(fā)出會議通知, 會議于2020年4月8日在三號會議室召開。 會議應到監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名,其中監(jiān)事肖民楚先生、黃順英女士通過通訊方式參會并表決。本次會議的召開與表決程序符合《法》、《章程》等的有關規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)認真討論，通過了如下決議： 一、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工2019年度監(jiān)事會工作報告》。 二、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工2019年度報告及摘要》。 三、 會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工2019年度財務決算報告》。 四、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工2019年度利潤分配的預案》。 結(jié)合所處發(fā)展階段及總體運營情況，并綜合考慮目前自由現(xiàn)金流、盈利水平及未來科研、環(huán)保投入需求等因素，董事會決定2019年度不進行利潤分配，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤將用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營。 五、 會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《龍星化工內(nèi)部控制自我評價報告的議案》。 監(jiān)事會認為：現(xiàn)已建立了較完善的內(nèi)部控制體系，符合國家相關法律法規(guī)要求以及生產(chǎn)經(jīng)營管理實際需要，并能得到有效執(zhí)行，內(nèi)部控制體系的建立對生產(chǎn)經(jīng)營管理的各環(huán)節(jié)，起到了較好的風險防范和控制作用，保證了各項業(yè)務活動的有序有效開展，保護了資產(chǎn)的安全完整，維護了及股東的利益�！�2019 年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、完整地反映了內(nèi)部的實際情況。 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的（天職業(yè)字[2020]15112號）《關于龍星化工股份內(nèi)部控制鑒證報告》明確：龍星化工按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關規(guī)定于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的與財務報告有關的內(nèi)部控制。 本及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 龍星化工股份（以下簡稱“”）于2020年4月8日召開第四屆董事會2020年次會議，審議通過了《關于繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務所（特殊普通合伙）為2020年審計機構(gòu)的議案》， 擬續(xù)聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）為2020年度審計機構(gòu)。本事項尚需提交股東大會審議通過，現(xiàn)將有關事宜公告如下： 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）創(chuàng)立于1988年12月，總部北京，是一家專注于審計鑒證、資本市場服務、管理咨詢、政務咨詢、稅務服務、法務與清算、信息技術咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機構(gòu)。 天職國際注冊地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區(qū)域。 天職國際已取得北京市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國首批獲得證券期貨相關業(yè)務資格，獲準從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務資格，取得金融審計資格，取得會計司法鑒定業(yè)務資格，以及取得軍工涉密業(yè)務咨詢服務安全保密資質(zhì)等國家實行資質(zhì)管理的執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會計師事務所之一，并在美國 PCAOB 注冊。天職國際過去二十多年一直從事證券服務業(yè)務。 天職國際按照相關法律法規(guī)在以前年度已累計計提足額的職業(yè)風險基金，同時天職國際購買的職業(yè)保險累計責任賠償限額6億元。已計提職業(yè)風險基金及職業(yè)保險累計賠償限額能夠覆蓋因?qū)徲嬍е碌拿袷沦r償責任。 天職國際及下屬分所為一體化經(jīng)營，一并加入全球排名前十的國際會計網(wǎng)絡Baker Tilly International，作為其在中國地區(qū)的成員所。 審計業(yè)務主要由天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）山東分所（以下簡稱“山東分所”）具體承辦。山東分所于2010年11月15日成立，負責人為張居忠。山東分所注冊地址為山東省濟南市市中區(qū)勝利大街56號山東書城培訓樓10層。山東分所成立以來一直從事證券服務業(yè)務。 截止2019年12月31日天職國際從業(yè)人員超過 5,000 人，其中合伙人55人、注冊會計師1,208人，從事過證券服務業(yè)務的注冊會計師超過700 人。 天職國際2018年度業(yè)務收入 16.62億元，其中審計業(yè)務收入12.37億元，證券業(yè)務收入3.76億元。2018年承接審計家數(shù)超過7,200家，其中承接上市年報審計139家。天職國際具有所在行業(yè)審計業(yè)務經(jīng)驗。 天職國際及其從業(yè)人員不存在違反 《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。 審計項目合伙人及擬簽字注冊會計師張居忠，中國注冊會計師，1996年起從事審計工作，從事證券服務業(yè)務超過20年，至今為多家提供過IPO 申報審計、上市年報審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券服務，具相應專業(yè)勝任能力。 擬簽字注冊會計師周春陽，中國注冊會計師，2003年起從事審計工作，從事證券服務業(yè)務超過15年，至今為多家提供過IPO申報審計、上市年報審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券服務，具相應專業(yè)勝任能力。 擬簽字注冊會計師陳保喜，中國注冊會計師，2016年起從事審計工作，從事證券服務業(yè)務超過4年，至今為多家提供過上市年報審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券服務，具相應專業(yè)勝任能力。 根據(jù)天職國際質(zhì)量控制政策和程序，周薇英及其團隊擬擔任項目質(zhì)量控制復核人。周薇英從事證券服務業(yè)務多年，負責復核多家上市，具相應專業(yè)勝任能力。 （2）項目合伙人及簽字會計師張居忠、擬擔任項目質(zhì)量控制復核人周薇英、擬簽字注冊會計師周春陽、陳保喜近三年無刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。 �。�3）天職國際近三年累計收到證券監(jiān)管部門采取行政監(jiān)管措施三份，天職國際已按要求整改完畢并向證券監(jiān)管部門提交了整改報告。 1、董事會審計委員會已對天職國際進行了審查，認為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映財務狀況、經(jīng)營成果，切實履行了審計機構(gòu)應盡的職責，同意向董事會提議續(xù)聘天職會計師事務所為2020年度審計機構(gòu)。 獨立董事對聘請2020年度審計機構(gòu)事項進行了事前認可，并對此事項發(fā)表了如下意見。 1）、天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）是一家主要從事上市審計業(yè)務的會計師事務所，依法獨立承辦注冊會計師業(yè)務，具有證券期貨相關業(yè)務從業(yè)資格。 2）、天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）在業(yè)務規(guī)模、執(zhí)業(yè)質(zhì)量和社會形象方面都取得了國內(nèi)的地位，具多年為上市提供優(yōu)質(zhì)審計服務的豐富經(jīng)驗和強大的專業(yè)服務能力，能夠較好滿足未來業(yè)務和戰(zhàn)略發(fā)展以及財務審計工作的要求。 3）、同意將《關于繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務所（特殊普通合伙）為2020年審計機構(gòu)的議案》提交董事會審議。 1）、天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）是一家主要從事上市審計業(yè)務的會計師事務所，依法獨立承辦注冊會計師業(yè)務，具有證券期貨相關業(yè)務從業(yè)資格。 2）、天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）在業(yè)務規(guī)模、執(zhí)業(yè)質(zhì)量和社會形象方面都取得了國內(nèi)的地位，具多年為上市提供優(yōu)質(zhì)審計服務的豐富經(jīng)驗和強大的專業(yè)服務能力，能夠較好滿足建立健全內(nèi)部控制以及財務審計工作的要求。 3）、同意聘請?zhí)炻殗H會計師事務所（特殊普通合伙）為2020年度審計機構(gòu)。 三、第四屆董事會2020年次會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關于繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務所（特殊普通合伙）為2020年審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘請?zhí)炻殗H為2020年度審計機構(gòu)。本次聘請2020年度審計機構(gòu)事項尚需提請股東大會審議。 4、擬聘任會計師事務所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責人和監(jiān)管業(yè)務聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。 本及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整、及時、公平，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 為滿足全資子焦作龍星化工有限責任(以下簡稱“焦作龍星”)和沙河市龍星精細化工（以下簡稱“精細化工”）流動資金的正常需求，龍星化工股份（以下簡稱“本”）決定2020年為焦作龍星提供不超過4億元擔保額度，為精細化工提供不超過1億元擔保額度，用于解決子流動資金需求。 2020年4月8日，第四屆董事會2020年次會議審議通過了《關于龍星化工2020年為子提供擔保的議案》，本擬為焦作龍星提供不超過4億元擔保額度，為精細化工提供不超過1億元擔保額度，用于解決子流動資金需求。 根據(jù)《法》、《深交所中小板上市規(guī)范運作指引》、《深交所股票上市規(guī)則》等有關法規(guī)及《章程》規(guī)定，本擬為子提供擔保事項需提交股東大會表決。 經(jīng)營范圍：炭黑的生產(chǎn)、銷售；蒸汽的生產(chǎn)、銷售；電力的生產(chǎn)、供應（按照電力業(yè)務許可證載明的范圍從事電力業(yè)務）；橡膠輪胎、橡塑產(chǎn)品的銷售；炭黑油、炭黑原料、五金機電、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆有毒有害危險化學品）的銷售；從事貨物和技術進出口業(yè)務（國家法律法規(guī)規(guī)定應經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術除外）。（以上范圍中凡涉及專項許可的項目憑許可證或批準文件經(jīng)營） 經(jīng)營范圍：萘、粗酚、炭黑油、輕油、洗油、脫酚酚油、偏氟乙烯、鹽酸（30%）的生產(chǎn)銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動） 2、全資子根據(jù)實際資金需求情況向銀行申請短期貸款，實際擔保金額和期限仍需與銀行進一步協(xié)商后確定，并以正式簽署的擔保協(xié)議為準，將嚴格履行信息披露職責。 3、上述擔保額度的有效期為自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日時止。 董事會認為：本為全資子提供擔保供全資子解決流動資金需求，有利于生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展，符合整體利益，本次擔保議案不會給帶來較大風險。 截至2019年12月31日,實際擔�？傤~為人民幣20,768.20萬元，占近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的7.80%，占近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的16.79%。 無逾期對外擔保情形，沒有為控股股東及持股50%以下的其他關聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保,不存在為非關聯(lián)方提供擔保的情形。 獨立董事認為：經(jīng)營狀況良好，本為全資子提供擔保額度風險可控。本次擔保及決策程序合法有效，符合《關于規(guī)范上市對外擔保行為的通知》、《關于規(guī)范上市與關聯(lián)方資金往來及上市對外擔保若干問題的通知》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害及股東的利益。同意2019年度為焦作龍星提供不超過4億元擔保額度，為精細化工提供不超過1億元擔保額度，用于解決子流動資金需求。 本及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 龍星化工股份已于2020年4月10日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露了《2019年年度報告》。 為便于投資者進一步了解的發(fā)展情況，定于2020年4月16日（星期四）下午15:00-17:00在全景網(wǎng)舉辦2019年年度報告網(wǎng)上業(yè)績說明會。本次年度業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡遠程方式舉行，投資者可登陸“全景.路演天下”（）參與本次業(yè)績說明會。 出席本次業(yè)績說明會的人員有：董事長魏亮先生，總經(jīng)理、董秘劉飛舟先生，財務負責人李英女士，獨立董事邱峻女士。歡迎廣大投資者積極參與。 本及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2020年一季度，受新冠疫情的影響，全力做好疫情防控各項措施。因上下游企業(yè)復工延遲，交通限制導致原料、產(chǎn)品無法正常運輸，從而使一季度營業(yè)收入同比下滑，業(yè)績降低，預計歸屬于上市股東的凈利潤在110萬元-150萬元之間。 本次業(yè)績預告是財務部門初步測算的結(jié)果，具體財務數(shù)據(jù)以披露的2020年季度報告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
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